SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-044

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以 电子邮件方式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日 14:00 在本公司会议室召开。本 次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。董事任峻先生、关成华先生、陆俊先生、 胡晓女士、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《 2023 年半年度报 告》及其摘要。

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2023-046 号公告。

2 、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 < 关联交 易决策制度（ 2007 年修订） > 的议案》。

修订后的《关联交易决策制度（ 2023 年修订）》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日