SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jun 12, 2023

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-035

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 6 月 7 日以 电子邮件方式发出会议通知，2023 年 6 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 9 人，委托出席董事 0 人）。

本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于第二期员工 持股计划存续期展期的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划， 予以回避表决。

具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更 的公告》。

2 、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于变更第二期 员工持股计划资产管理人的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计 划，予以回避表决。

具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更 的公告》。

3 、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 < 苏宁易 购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票

方式） > 的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表 决。

具体修订内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和 变更的公告》和《苏宁易购集团股份有限公司（原“苏宁云商集团股份有限公司”） 第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）（2023 年第一 次修订）》。

4 、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于制定 < 苏宁易 购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法 > 的议案》。公司董事长任峻 先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

具体内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 13 日