SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 6, 2023

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2023-014

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司于 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会已选举产生第八届董事会,全体董事同意豁免公司第八届董事会第一次会 议通知时限,决定于 2023 年 4 月 6 日 15:30(公司 2023 年第一次临时股东大会 结束后)以现场及通讯结合的方式召开公司第八届董事会第一次会议。

本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,与会董事一致推举 任峻先生主持本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于选举公司董事 长的议案》。

会议选举任峻先生为公司第八届董事会董事长,任期期限自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于选举第八届董 事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意设立第八届董事会战略委员会、第八届董事会提名委员会、 第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会审计委员会,各董事会专门委员 会委员任期与第八届董事会董事任期一致,具体人员名单如下:

第八届董事会专门委员会	主任委员	委员
第八届董事会战略委员会	任峻	胡晓、贾红刚、张康阳、关成华、陆俊、冯永强
第八届董事会提名委员会	杨波	陈志斌、冯永强、任峻、陆俊
第八届董事会薪酬与考核委员会	冯永强	陈志斌、杨波、任峻、贾红刚
第八届董事会审计委员会	陈志斌	杨波、冯永强

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司总裁 的议案》。

公司董事会聘任任峻先生担任公司总裁,全面负责公司经营管理工作,任期 与第八届董事会任期一致。

任峻先生简历见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员事宜发表了独立认同意见。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。

苏宁易购将进一步执行和完善零售服务商战略,聚焦以专供产品为核心优势 的供应链能力、以本地化零售为核心优势的运营服务能力,为用户提供场景、产 品和服务体验,为供应商提供更有价值的品牌推广和更低成本的渠道销售服务; 通过供应链和零售运营能力,深化开放合作和零售赋能,开展全渠道经营,提升 用户获取效率;通过数字化水平的不断提升,持续推进降本增效,持续提升盈利 能力,全面推动苏宁易购进入长期可持续发展的新征程。

公司把组织优化、团队建设和苏宁文化的传承发扬作为提升战略执行能力的 最重要的后台管理能力,强有力地支撑经营工作。公司在组织机构上为强化战略 执行,设立统一管理业务规划、预算计划和规则策略的业务管理体系;在此基础 上,设置产品业务线、渠道业务线,区域业务线和服务业务线四个业务经营体系, 并对这些市场前线部门进行充分授权,提高市场竞争效率和用户服务响应。在团 队建设上,公司一方面引进有行业履历,资深专业背景的社会复合型人才;另一 方面在业务一线凸显年轻干部团队,特别是公司自主培养的 1200 勇于担当,进 一步提高企业经营的活力和创造力。

公司董事会聘任下列人选为公司高级管理人员:

1、聘任侯恩龙先生为公司高级副总裁,分管人才发展和干部管理、公共事 务、法务中心。

2、聘任陆耀先生为公司副总裁,负责营销管理总部。

3、聘任周斌先生为公司财务负责人。

4、聘任徐仲先生、柳赛先生、孙波先生、汪令军先生、张奎先生为公司产 品业务线相关高级管理人员:

(1)聘任徐仲先生为空气环境产品事业部总裁。

(2)聘任柳赛先生为厨卫产品事业部总裁。

(3)聘任孙波先生为冰洗产品事业部总裁。

(4)聘任汪令军先生为消费电子产品事业部总裁。

(5)聘任张奎先生为快消产品事业部总裁。

5、聘任王葵先生、徐开闯先生、范怀伟先生、王振伟先生为公司渠道业务 线相关高级管理人员:

(1)聘任王葵先生为电商运营总部总裁。

(2)聘任徐开闯先生为门店运营总部总裁。

(3)聘任范怀伟先生为零售云公司总裁。

(4)聘任王振伟先生为易采云公司总裁。

6、聘任吴丁剑先生、徐海澜先生、郝嘉先生、卞杨雨先生、戴冯军先生为 公司区域业务线总裁:

(1)聘任吴丁剑先生为总部直属片区总裁。

(2)聘任徐海澜先生为东区总裁。

(3)聘任郝嘉先生为北区总裁。

(4)聘任卞杨雨先生为西区总裁。

(5)聘任戴冯军先生为南区总裁。

7、聘任姚凯先生为物流服务集团总裁。

公司副总裁龚震宇先生、田睿先生因职务调整不再担任公司副总裁,副总裁 顾伟先生因个人原因不再担任公司副总裁,龚震宇先生、田睿先生、顾伟先生在 任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司经营发展做出了重要贡献,公司及董事会 对此表示衷心的感谢。

截至目前龚震宇先生、田睿先生、顾伟先生持有公司 175,300 股、174,800 股、175,400 股股份,其所持公司股份将继续严格遵守相关法律、法规的要求。

公司独立董事就聘任高级管理人员事宜发表了独立认同意见。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司董事

会秘书的议案》。

由董事长提名,公司董事会聘任黄巍女士为公司董事会秘书,履行董事会秘 书相关工作职责。

黄巍女士联系方式如下:

联系地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号

办公电话:025-84418888-888122/888480

电子邮箱:stock@suning.com

邮编:210042

黄巍女士简历见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员事宜发表了独立认同意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

附件 个人简历

1、任峻,男,1977 年出生,本科,1999 年加入苏宁,曾任公司副总裁、董 事会秘书,现任公司董事、总裁。

任峻,目前持有公司 4,807,197 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形;经公开查询,任峻不是 失信被执行人。

2、侯恩龙,男,1968 年出生,本科,2001 年加入苏宁,曾任总部市场管理 中心市场管理部副经理、重庆大区总经理、北京大区总经理、运营总部总裁、公 司零售业务线总裁等职务,现任猫宁公司总裁,公司党委书记,在公司子公司重 庆猫宁电子商务有限公司任董事长职务。

侯恩龙,目前持有公司 210,600 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其 他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 侯恩龙不是失信被执行人。

3、陆耀,男,1965 年出生,硕士,2021 年加入苏宁,曾任飞利浦(中国) 投资有限公司彩电部总经理、利郎(上海)有限公司总经理、阿里斯顿(中国) 有限公司总经理、三星(中国)投资有限公司副总裁,现任公司营销管理总部总 裁、无锡润宁供应链管理有限公司董事。

陆耀,目前持有公司 151,200 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 陆耀不是失信被执行人。

4、周斌,男,1981 年出生,硕士,2006 年 3 月至 2008 年 2 月任职于普华

永道,任经理、2008 年 3 月至 2015 年 9 月任职于中信证券,任高级副总裁,2015 年加入苏宁从事投资、资本运营等相关工作,现任公司零售云公司财务总监。

周斌,目前持有公司 109,500 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 周斌不是失信被执行人。

5、徐仲,男,1983 年出生,本科,2004 年加入苏宁,1200 二期,曾任公 司营销总部冰洗采销管理中心采销经理、乐购仕事业部销售管理中心总监、连锁 店事业部销售管理中心副总监、零售集团家电集团冰洗公司总裁、南京大区总经 理、零售集团家电集团副总裁等职务,现任公司空调公司总裁。

徐仲,目前持有公司 115,900 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 徐仲不是失信被执行人。

6、柳赛,男,1987 年出生,本科,2009 年加入苏宁,1200 七期,曾任公 司营销管理总部厨卫事业部经理、零售集团家电集团厨卫家装公司总裁助理、总 裁等职务,现任公司厨卫公司总裁。

柳赛,目前持有公司 58,600 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部 门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询,柳赛 不是失信被执行人。

7、孙波,男,1981 年出生,本科,2004 年加入苏宁,1200 二期,曾任公 司南京大区南京公司采购经理、南京公司营销中心副总监、南京公司总经理助理、 长春大区总经理、青岛大区总经理等职务,现任公司冰洗公司总裁。

孙波,目前持有公司 34,300 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部 门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询,孙波 不是失信被执行人。

8、汪令军,男,1980 年出生,本科,2003 年加入苏宁,1200 一期,曾任 公司南京大区南京公司采购经理、南京公司营销中心总监助理、南京大区镇江公 司常务副总经理、平顶山大区总经理、郑州大区总经理等职务,现任公司智能互 联公司总裁。

汪令军,目前持有公司 35,800 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 汪令军不是失信被执行人。

9、张奎,男,1984 年出生,本科,2014 年加入苏宁,曾任广东格兰仕集团 业务总监,公司营销总部生活电器公司采销总监、苏宁拼购公司总经理等职务, 现任公司易购主站运营总部社交云公司总裁、家乐福公司副总裁。

张奎,目前持有公司 57,100 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部 门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询,张奎 不是失信被执行人。

10、王葵,男,1989 年出生,本科,2011 年加入苏宁,1200 九期,曾任公 司商品经营总部采购管理中心促销管理部经理、营销管理总部经营管理部供应管 理经理、杭州苏宁易购公司营销中心总经理助理、猫宁公司类目运营事业部副总 经理、总经理、猫宁公司总裁助理等职务,现任公司猫宁公司副总裁。

王葵,目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处 罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询,王葵不是失 信被执行人。

11、徐开闯,男,1984 年出生,本科,2008 年加入苏宁,1200 六期,曾任 公司武汉大区武汉公司采购中心部长、襄阳公司采销部副经理、运营部经理、十 堰公司总经理、宜昌公司总经理、佛山大区总经理、成都大区总经理等职务,现 任公司线下运营总部总裁。

徐开闯,目前持有公司 70,000 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 徐开闯不是失信被执行人。

12、范怀伟,男,1980 年出生,本科,2015 年加入苏宁,曾任海信集团南 京营销中心经理,公司营销管理总部黑电事业部经理、采销总监、深圳大区家电 公司总经理、海口大区总经理、武汉大区总经理等职务,现任公司零售云公司总 裁。

范怀伟,目前持有公司 35,900 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 范怀伟不是失信被执行人。

13、王振伟,男,1981 年出生,硕士,2005 年加入苏宁,1200 三期,曾任 公司无锡大区无锡公司营销中心采销经理、总监助理,商品经营总部黑电事业部 副总经理、营销总部 B2B 公司总经理、零售集团家电集团空调公司总裁、合肥 大区总经理等职务,现任公司易采云公司总裁。

王振伟,目前持有公司 66,500 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 王振伟不是失信被执行人。

14、吴丁剑,男,1979 年出生,本科,2003 年加入苏宁,1200 一期,曾任 公司无锡大区无锡公司采购经理、无锡公司营销中心总监助理、营销管理总部冰 洗事业部总经理、营销总部总裁助理、南京大区总经理、广州大区总经理、零售 集团家电集团总裁等职务,现任总部直属片区总裁。

吴丁剑,目前持有公司 139,200 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其 他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 吴丁剑不是失信被执行人。

15、徐海澜,男,1981 年出生,本科,2003 年加入苏宁,1200 一期,曾任 公司上海大区上海公司采购经理、营销总部采购管理中心数码事业部副总经理、 商品经营总部厨卫事业部总经理、上海大区常务副总经理、南京大区总经理等职 务,现任公司上海大区总经理、东区总裁。

徐海澜,目前持有公司 92,300 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 徐海澜不是失信被执行人。

16、郝嘉,男,1981 年出生,本科,2004 年加入苏宁,1200 二期,曾任公 司北京大区北京公司采销经理、北京大区总经理助理、副总经理等职务,现任公 司北京大区总经理、北区总裁。

郝嘉,目前持有公司 91,400 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部 门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询,郝嘉 不是失信被执行人。

17、卞杨雨,男,1983 年出生,本科,2005 年加入苏宁,1200 三期,曾任 公司南京大区南京公司采销经理、乐购仕(中国)南京公司副总经理、南京大区 副总经理、芜湖大区、合肥大区、南京大区总经理等职务,现任公司重庆大区总 经理、西区总裁。

卞杨雨,目前持有公司 57,200 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 卞杨雨不是失信被执行人。

18、戴冯军,男,1970 年出生,本科,1995 年加入苏宁,曾任公司总部业 务部主任、安徽大区、大连大区、福州大区、武汉大区、深圳大区总经理等职务, 现任公司广州大区总经理、南区总裁。

戴冯军,目前持有公司 57,100 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 戴冯军不是失信被执行人。

19、姚凯,男,1975 年出生,大专,1998 年加入苏宁,曾任公司北京大区 总经理助理、浙江大区副总经理、西安大区、天津大区、郑州大区总经理、物流 集团副总裁等职务,现任苏宁物流集团总裁,在公司子公司苏宁深创投基金管理 (南京)有限公司任职董事长职务。

姚凯,目前持有公司 175,600 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他 部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经公开查询, 姚凯不是失信被执行人。

20、黄巍,女,1983 年出生,本科,2005 年加入苏宁,1200 三期,曾任公 司董事会秘书办公室证券事务助理、董事会秘书办公室副主任、公司财务负责人 等职务,现任公司董事会秘书,在公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司担任监 事会主席职务。

黄巍女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职 业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

黄巍,目前持有公司 58,600 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部 门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形;经公开查询,黄巍不 是失信被执行人。