SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 20, 2023

苏宁易购集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人苏宁易购集团股份有限公司董事会现就提名杨 波为苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏宁易购集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

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如否，请详细说明：____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。

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如否，请详细说明：____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。

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如否，请详细说明：由于杨波先生目前未取得独立董 一 事资格证书，杨波先生出具公开承诺，承诺参加最近 次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 国公务员法》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、 教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定。

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如否，请详细说明：______

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九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。 √ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证 券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的 相关规定。

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如否，请详细说明：______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

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十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则等对于独立董事任职资格的相关规定。

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十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识， 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳 证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所 必需的工作经验。

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如否，请详细说明：______ 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 公司及其附属企业任职。

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十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公 司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东 中自然人股东。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公 司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前 五名股东单位任职。

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如否，请详细说明：______ 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职。

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十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责 人。

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如否，请详细说明：______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也 不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

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如否，请详细说明：______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所 列任一种情形。

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如否，请详细说明：______

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁 入措施，且期限尚未届满的人员。

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如否，请详细说明：______

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届 满的人员。

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如否，请详细说明：______

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货 犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的 人员。

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如否，请详细说明：______ 二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评。

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如否，请详细说明：______ 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家 发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

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如否，请详细说明：______ 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续 三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也 不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予 以撤换，未满十二个月的人员。

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如否，请详细说明：______ 二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境 内外上市公司数量不超过5 家。

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二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六 年。

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如否，请详细说明：______ 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等 详细信息予以公示。

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如否，请详细说明：______ 三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连 续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

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如否，请详细说明：______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连 续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期 间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用 如否，请详细说明：______ 三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未 按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与 事实不符的情形。

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证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

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如否，请详细说明：______ 三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在 同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人 员的情形。

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如否，请详细说明：______ 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满 前被上市公司提前免职的情形。

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如否，请详细说明：______ 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其 他情形。

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如否，请详细说明：______

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担 由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措 施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深 圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对

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外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由 本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：苏宁易购集团股份有限公司董事会 2023 年3 月20 日

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