SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 2, 2023

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号:2023-007

苏宁易购集团股份有限公司

关于公司部分独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事柳世平女士、方 先明先生自2017年3月2日连续担任公司独立董事满六年，根据证监会《上市公司 独立董事规则》有关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，其中独立 董事柳世平女士将不再担任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会审计委员 会主任委员、第七届董事会提名委员会委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委 员职务；独立董事方先明先生将不再担任公司第七届董事会独立董事、第七届董 事会审计委员会委员、第七届董事会提名委员会主任委员、第七届董事会薪酬与 考核委员会委员职务。

鉴于柳世平女士、方先明先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，柳世平女士、方先明先生将于公司股东大会选举产生新任独 立董事后正式离任，在此之前，柳世平女士、方先明先生仍将按照相关法律、法 规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成 员的相关职责。截至本公告日，柳世平女士、方先明先生未持有公司股票。

鉴于公司第七届董事会、监事会将于2023年3月8日届满三年，考虑到公司董 事候选人和监事候选人正在履行提名程序，公司按照法定程序，将于2023年3月 20日召开董事会、监事会审议换届选举相关议案。

公司董事会对于柳世平女士、方先明先生在任职期间勤勉尽责的工作及作出 的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2023年3月3日