SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jan 5, 2023

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2023-001

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 1 月 5 日 10:00 以通讯方式召开，本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长黄明端先 生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于为子公司继续 提供担保的议案》。

2019 年 8 月 15 日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏宁国际集团股份有限公司向金 融机构申请融资提供最高额度为 6 亿美元的担保（具体内容详见公司 2019-079 号《关于为子公司提供担保的公告》），截至本公告日该笔贷款担保余额 9,900 万 美元，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司继续为该笔贷款 提供连带责任担保，该笔担保额度占公司 2021 年度经审计归母净资产的比例为 2.13%。

本次担保事项不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同 意授权公司董事会秘书作为公司代表签署相关文件。

具体内容详见 2023-002 号《关于为子公司继续提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会 2023 年 1 月 6 日