SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 30, 2022

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2022-043

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，2022 年 8 月 29 日下午 17:30 在本公司会议室 召开。本次会议以现场及通讯结合的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。会议由董事长黄明端先生主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《 2022 年半年度报告》 及其摘要。

《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2022-045 号公告。

二、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于 2022 年上半 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》完整、真 实、准确地披露了 2022 年上半年募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

公司独立董事就 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况发表了独立意 见。保荐机构招商证券股份有限公司就 2022 年上半年募集资金存放与实际使用 情况出具了保荐机构意见。

具体内容详见公司 2022-046 号《董事会 2022 年上半年募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。

三、逐项审议通过《关于公司 2022 年上半年关联交易情况说明的议案》。

1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2022 年上 半年与苏宁电器集团、苏宁控股集团等关联交易情况说明的议案》，关联董事张 康阳先生予以回避表决。

2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2022 年上 半年与阿里巴巴集团关联交易情况说明的议案》，关联董事黄明端先生、刘鹏先 生予以回避表决。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易事项严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等制度规范履行关联交易审批程序。 公司独立董事就公司2022 年上半年关联交易情况发表了独立意见。具体内 容详见巨潮资讯网《2022 年上半年关联交易情况的说明》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会 2022 年 8 月 31 日