SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-054

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2021 年5 月8 日 （星期六）以电子邮件方式发出会议通知，2021 年5 月11 日（星期二）上午10:00 以现场方式召开，本次会议现场参加董事6 名，董事杨光先生、徐宏先生,独立 董事陈振宇先生，因工作原因以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事9 名， 实际参加表决董事9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司 法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募 集资金用途的议案》，该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

结合公司非公开发行募集资金投资项目进展，以及公司资金需求情况，同时 为提高募集资金使用效率，公司拟将新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分 募集资金 1,489,161,495.60 元用于偿还公司债券项目，本次变更募集资金总额占 非公开发行股票募集资金净额的 5.12%。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。公司独立董事就本次变更部分 募集资金用途发表了独立意见，公司保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表 了保荐意见。具体内容详见公司 2021-056 号《关于变更部分募集资金用途的公 告》。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

具体内容详见 2021-057 号《董事会关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 通知》

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会 2021 年 5 月 12 日