SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-121

苏宁易购集团股份有限公司

关于公司独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈厚才先生因连 续担任公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》中关于上市公司独立董事连任时 间不能超过六年等有关规定，沈厚才先生自 2019 年 12 月 16 日起无法继续担任 公司独立董事，故其向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立 董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会、董事会提名委员 会、董事会审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。截至本公告日，沈厚 才先生未持有公司股票。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，沈厚才 先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将于公司 股东大会选举出新任独立董事之日生效。在此之前，沈厚才先生仍将按照相关法 律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委 员会成员的相关职责。公司董事会将尽快选定新任独立董事候选人，公司第六届 董事会将于 2020 年 3 月 1 日任期届满，届时公司将完成董事会换届选举工作。

沈厚才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用。在此公司董事会对沈厚才先生为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！

特此公告。

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