SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-119

苏宁易购集团股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于 2019 年 12 月 11 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 12 月 13 日（星期五） 13:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 7 名，董事杨光先生、徐宏 先生以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于日常关联交易 预计的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生、杨光先生、徐宏先生回避表 决。

1、日本 LAOX 株式会社（以下简称“LAOX”）与公司在商品采购方面开展 合作，预计交割日起至 2020 年末公司及子公司向 LAOX 支付商品采购等款项不 超过 100,000 万元（含税）。

2、基于公司业务发展需要，公司预计 2019 年累计与关联方阿里巴巴集团日 常关联交易额度调增如下：

（1）公司及子公司在阿里巴巴集团运营的天猫商城参加专场活动，公司及 子公司在符合条件的情况下获得阿里巴巴集团推广服务支持，预计 2019 年公司 及子公司取得推广服务收入金额增加至不超过 60,000 万元（含税）。

（2）阿里巴巴集团为公司天猫商城苏宁易购旗舰店提供信息服务、市场推 广等服务，预计 2019 年公司及子公司支付相关服务费用金额增加至不超过 160,000 万元（含税）。

公司独立董事审阅了本议案内容并发表了事前意见，并就本议案内容发表了

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独立认同意见。具体内容详见 2019-120 号《关于日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会 2019 年 12 月 14 日

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