SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 18, 2016

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-078

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于 2016 年 10 月 12 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2016 年 10 月 18 日下午 14：00 时以现场方式召开，会议应现场出席董事 9 名，实际现场出席会议董事 9 名。本 次会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果审议通过了《关于与关联方共同投 资设立子公司的议案》。

为更好地实施公司与阿里巴巴集团的业务合作，公司全资子公司苏宁云商集 团南京苏宁易购投资有限公司（以下简称“南京苏宁易购”）与关联方阿里巴巴 （中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴中国”）拟共同出资人民币 10 亿元设立重庆猫宁电子商务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名 称为准，以下简称“猫宁电商”），其中南京苏宁易购出资人民币 5.1 亿元，持有 猫宁电商 51%的股权，阿里巴巴中国出资人民币 4.9 亿元，持有猫宁电商 49%的 股权。

淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝中国”）为公司第二大股东， 持有公司 19.99%股份，为公司关联法人。阿里巴巴中国与淘宝中国均受同一控 制人 Alibaba Group Holding Limited 控制，且双方董事、监事和总经理一致，因 此阿里巴巴中国为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。独立董事 对本次交易发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司就本次交易发

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表了保荐意见。

具体内容详见 2016-079 号《关于与关联方共同投资设立子公司的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司 董 事 会 2016 年 10 月 19 日

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