SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 3, 2016

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-061

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次 会议于 2016 年 7 月 29 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2016 年 8 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议现场应参加董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名，会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金 置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目—苏宁易购云店发展项 目之租赁店项目、改造店项目、苏宁易购云店品牌推广项目的自筹资金 53,756.61 万元。

具体详见公司 2016-063 号《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目 自筹资金的公告》。

二、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》。

为支持公司在香港地区业务的发展，公司董事会同意为全资子公司香港苏宁 电器有限公司（以下简称“香港苏宁电器”）向银行申请融资或开展其他金融业 务提供不超过人民币 15 亿元担保额度，本次担保额度占公司 2015 年度净资产 4.92%。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜，关联董事金明先生

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作为香港苏宁电器的董事，在审议该议案时未行使表决权。

公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意为子公司苏宁商业保理有限公 司（以下简称“苏宁保理公司”）向银行或其他合法金融机构融资提供最高额度 为人民币 40,000 万元的担保，由于苏宁保理公司仅申请 10,700 万元授信额度且 对应的担保已履行完毕，为提升公司担保额度的使用效率，故本次董事会同意取 消对苏宁保理公司前述担保额度。

具体内容详见 2016-064 号《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 4 日

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