SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 17, 2016

证券代码： 002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-053

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016 年6 月14 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，于2016 年6 月17 日下午15:00 在公司会议室以现场方式召开。会议现场参加董事8 名，独立董事王全胜先生因 工作安排，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

经全体董事认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果一致通过了《关于公司子公司 设立募集资金专项账户的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集 资金管理制度》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称 “专户”）中，故经董事会审议通过，一致同意公司子公司南京苏宁易付宝网络 科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国银行股份有限 公司南京鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行设立账户作 为募集资金专项账户；子公司重庆苏宁小额贷款有限公司在上海浦东发展银行股 份有限公司南京分行城北支行、平安银行股份有限公司南京新街口支行、广发银 行股份有限公司南京玄武支行设立账户作为募集资金专项账户；子公司苏宁商业 保理有限公司在招商银行股份有限公司南京分行城西支行、中信银行股份有限公 司南京城中支行、兴业银行股份有限公司天津分行营业部、兴业银行股份有限公 司南京市中央路支行设立账户作为募集资金专项账户。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司子公司将于募集资金专户开设后及时与保荐人、存放募集资金的各商业 银行分别签订三方监管协议。

二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案》。

公司已经于2016 年6 月6 日实施完成2015 年非公开发行股票工作。经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，同意授权公司董事会根据本次非公开发 行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登 记等相关事宜。根据此授权，董事会对《公司章程》做出修改，并同意授权公司 管理层办理相关工商变更登记事宜。

修改内容如下：

（1）第三章第十三条

“公司的股份总数为7,383,043,150 股，每股面额为人民币1 元。” 修改为：

“公司的股份总数为9,310,039,655 股，每股面额为人民币1 元。” （2）第三章第十四条

“公司的注册资本为人民币7,383,043,150 元。”

修改为：

“公司的注册资本为人民币9,310,039,655 元。”

（3）第三章第十九条

“公司股份全部为普通股，共计7,383,043,150 股。”

修改为：

• “公司股份全部为普通股，共计9,310,039,655 股。”

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

==> picture [100 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==