SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 11, 2016

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-010

苏宁云商集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2016 年 3 月 7 日 （星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 10 日 13:00 在本公 司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李 建颖女士主持，本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议，通过如下决议：

一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果一致审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买银行理财产品的议案》。

经审核，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、公司《募集资金管理制度》等规定，公司使用闲置募集资金购买银行 保本理财产品，已经公司董事会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了相关 意见，审议程序合法合规。

公司使用不超过 3 亿元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本 型的银行理财产品，是在不影响募集资金投资项目资金需求和项目进展的情况下 做出的，且能够获得较好的资金收益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

二、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对的结果一致审议通过了《关于 2010 年股票期权激励计划终止及注销事项的议案》。

经审核，监事会认为董事会审议的 2010 年股票期权激励计划有效期届满， 计划终止，尚未行权的股票期权注销相关事项符合《苏宁电器股份有限公司 2010 年股票期权激励计划（草案）》规定，监事会同意对激励计划授予 8,469 万份股

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票期权全部进行注销；本次股权激励注销不会对公司的经营业绩产生影响，也不 会影响公司管理团队勤勉尽职。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司 监 事 会 2016 年 3 月 12 日

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