SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 1, 2015

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-028

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015 年6 月26 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2015 年7 月1 日上午9 时在本公 司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以8 票同意，0 票反对，0 弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保 的议案》。

同意公司为全资子公司—香港苏宁电器有限公司（以下简称“香港苏宁”） 向银行融资提供最高额度为人民币130,000万元的担保，其中人民币80,000万元 为原有担保额度的延续，不增加公司对外担保额度。公司董事会同意授权公司管 理层办理上述相关事宜，关联董事金明先生作为香港苏宁的董事，在审议该议案 时未行使表决权。

具体内容详见2015-029 号《苏宁云商集团股份有限公司关于为子公司提供 担保的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司 董 事 会 2015 年7 月2 日

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