SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-067

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014 年12 月5 日 （星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2014 年12 月9 日15:00 时以通讯方 式召开，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司向银行 融资提供抵押担保的议案》。关联董事金明先生作为子公司Great Universe Limited 的董事，在审议该议案时予以回避表决。

同意公司使用自有物业为子公司Great Universe Limited 向中国银行股份 有限公司就战略投资PPLive Corporation 申请金额不超过5,810 万美元（含 5,810 万美元）的并购贷款提供抵押担保。公司董事会同意授权公司管理层办理 抵押担保相关事宜。

具体内容详见公司2014-068 号《苏宁云商集团股份有限公司关于为子公司 向银行融资提供抵押担保的公告》。

特此公告。

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