SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 28, 2014

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-065

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014 年11 月24 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2014 年11 月28 日14:00 时整以通 讯方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 弃权的结果审议通过了《关于公司实施创新 型资产运作计划的议案》。由于公司第二大股东苏宁电器集团有限公司未来可能 成为中信金石基金拟设立的金融产品相关交易参与方，在审议本议案时，董事张 近东先生、孙为民先生作为苏宁电器集团有限公司的股东予以回避表决。

经公司第五届董事会第十三次会议审议，2014 年第三次临时股东大会决议通 过《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，同意公 司在门店物业的房地产权属过户至全资子公司后，以不低于401,123.70 万元的 价格将11 家全资子公司(以下简称“项目公司”)的全部权益转让给中信金石基 金管理有限公司（以下简称“中信金石”）拟发起设立的私募投资基金或/及相 关方，以开展创新资产运作模式，并且在股权转让完成后，公司以市场价格租用 11 处物业继续经营连锁店。

为进一步实施创新型资产运作计划，公司董事会同意：

1.公司与中信金石及其他相关方签署资产运作计划所需的各项合同、文件， 进一步实施资产运作计划项下的各项交易安排；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2.中信金石的相关方将设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）， 发行专项计划金融产品，专项计划募集所得资金将用于购买本公司直接或间接持 有的有关门店物业的资产权益。为提高专项计划金融产品的信用水平，公司将为 专项计划提供流动性支持等增信措施；

3.授权公司管理层推进实施资产运作计划及相关交易事宜，签署相关合同、 文件。

本次交易尚待相关监管部门审批通过。此外,本次创新资产运作模式的顺利 实施还将受到市场条件和政策环境等多重因素的影响，存在一定的不确定性。

二、以8 票同意，0 票反对，0 弃权的结果审议通过了《关于公司及销售子 公司租赁门店物业的议案》，北京苏宁云商销售有限公司、陕西苏宁云商销售有 限公司的法定代表人孙为民先生作为关联董事，在审议该议案时予以回避表决。

根据资产运作计划，公司拟通过全资子公司北京苏宁云商销售有限公司、常 州苏宁云商商贸有限公司、武汉苏宁云商销售有限公司、重庆苏宁云商销售有限 公司、云南苏宁云商销售有限公司、四川苏宁云商销售有限公司、陕西苏宁云商 销售有限公司7 家子公司（以下合称“销售子公司”）分别与相关项目公司签订 《租赁合同》及《物业服务合同》，分别租赁北京通州世纪联华店、北京刘家窑 店、常州南大街店、武汉唐家墩店、重庆观音桥步行街店、重庆解放碑店、昆明 小花园店、成都春熙路店、成都万年场店、成都西大街店和西安金花路店11 处 门店物业用于店面经营，并接受相关项目公司提供的物业服务。

为使得公司持续稳定获得优质物业的长期经营权，公司董事会同意：

• 1.公司及销售子公司与各项目公司分别签订《租赁合同》及《物业服务合同》，

• 租赁上述门店物业用于店面经营，并接受相关项目公司提供的物业服务；

2.授权公司管理层办理上述相关事宜，签署相关合同、文件。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会 2014 年11 月29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==