SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 12, 2014

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-053

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2014 年 9 月 5 日 （星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2014 年 9 月 11 日上午 10 时整以通 讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会 审计委员会工作细则>的议案》。

为进一步明确董事会审计委员会决策职能，增强公司董事会专业决策，提升 公司治理水平，依据《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243 号）以及《公司章程》 等有关规定，对本制度进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员提名程序，提升公司治理水平，依据 《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》（深证上[2010]243 号）以及《公司章程》等有关规定，对本制

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度进行修订。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，依据《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243 号）以及《公司章程》等 有关规定，对本制度进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>的议案》。

为进一步完善公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内 幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，依据 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告 [2011]30 号）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登 记管理相关事项》（2011 年 12 月 7 日修订）等有关法规、规章、规范性文件的 要求，对本制度进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<审计委 员会年报工作规则>的议案》。

为充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，建立健全年报相关 内部控制制度，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深 证上[2010]243 号）、《公司章程》等有关规定，对本制度进行修订。

修订后的《审计委员会年报工作规则》全文详见巨潮资讯网站

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http://www.cninfo.com.cn。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董 事年报工作制度>的议案》。

为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，依据中国证监会的相关规定以 及《公司章程》等有关规定，对本制度进行修订。

修订后的《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》。

为进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员以及证券事务代表所持本公 司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，依据《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56 号）、《深圳 证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业 务指引》（深证上[2007]61 号）、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监 事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上[2008]49 号）的有关规 定，对本制度进行修订完善。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》全 文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

八、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于以固定资产 出资成立全资子公司的议案》。

为加强对公司自有物业的管理，提高资产使用效率，公司计划将 12 个自有 门店物业的房产权及对应的土地使用权分别出资设立全资子公司，出资价格根据 以 2014 年 7 月 31 日为基准日的评估结果确定，预计总估值不超过人民币 42 亿 元（占公司 2013 年度经审计净资产比例为 14.63%）。全资子公司的名称以最终 工商注册名称为准，经营范围为持有并运营管理对应的连锁店物业（以最终工商 核准范围为准）。

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12 个物业的基本情况如下：

序号	名称	区位
1	北京青塔西路店	北京市丰台区青塔西路11 号
2	北京刘家窑店	北京市丰台区南三环东路27 号院
3	北京通州西门店	北京市通州路新华西街61 号
4	成都西大街店	成都市金牛区三洞桥路19 号
5	成都万年场旗舰店	成都市成华区双林路2 号
6	成都春熙路店	成都市锦江区红星路三段16 号
7	武汉唐家墩店	武汉市江汉区发展大道299号顶琇·晶城5栋
8	昆明小花园店	昆明市人民中路美亚大厦裙楼1-3F
9	重庆观音桥步行街店	重庆市江北区观音桥步行街9 号
10	重庆解放碑步行街店	重庆市渝中区八一路177 号
11	西安金花路店	西安市新城区金花北路169 号
12	常州南大街店	常州市延陵西路99 号

上述12 处物业不存在设定有关担保、诉讼、仲裁等事项。公司董事会授权 公司管理层办理与上述投资、出资相关的一切事宜。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会 2014 年 9 月 13 日

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