SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

股票代码：002024

股票简称：苏宁云商

公告编号：2014-012

苏宁云商集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014 年2 月19 日 （星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2 月25 日下午13:00 时在本公司会 议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议由监事会主席李 建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会监事经审议，通过如下决议：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致审议通过了《关于修改公司< 章程>的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》等相关制度 规定，进一步完善公司利润分配政策制度条款，本次对利润分配政策尤其是现金 分红政策进行了细化，以及对利润分配的决策机制、变更调整、监督机制做出了 进一步制度性安排，明确了股东回报规划有关内容，保证了公司利润分配政策的 连续性和稳定性，有利于维护全体股东、特别是中小股东利益，本次内容修改符 合中国证监会及公司实际情况。

本次对公司《章程》中有关利润分配政策的修改已经公司董事会审议通过， 独立董事发表明确同意意见，该事项需提交公司2014 年第一次临时股东大会审 议通过。

综述，公司监事会一致同意本议案内容。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监 事 会 2014 年2 月26 日