SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-011

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014 年2 月19 日 （星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2 月25 日上午10 时整在本公司会议 室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长张近东先生主 持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营 范围的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

公司始终专注于物流服务能力核心建设，一方面加速物流基地的建设，加快 物流网络布局，另一方面加强物流运营体系的构建，提升物流运营能力建设。截 至目前公司已经取得了覆盖全国164 个城市的国内快递业务资质，并于2014 年 初获得了国家邮政局颁发的国际快递经营业务许可资质，至此，公司可以受理国 内、国际快递业务。

经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司已增加“国内快递业务” 相关经营范围，本次经公司董事会审议通过，同意公司经营范围中，许可经营项 目增加“国际快递（邮政企业专营业务除外）”。

2014 年1 月公司取得了工信部关于同意开展移动通信转售业务试点的批复 文件，为加快公司移动通信业务的开展，为消费者和合作伙伴提供围绕移动互联 生活的一系列增值服务和解决方案，董事会同意公司经营范围中，一般经营项目 增加“代办（移动、电信、联通）委托的各项业务”。

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上述增加的经营范围具体以相关部门审批、工商核准为准。若相关部门批准， 工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同，同意提请股东大 会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<章程> 的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

由于公司物流快递业务、移动通信业务开展需要增加公司经营范围，相应对 公司《章程》中与经营范围相关的条款第十二条进行修改；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》等相关规定， 为进一步强化公司回报股东的意识，完善股东回报规划及机制，增加利润分配政 策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者利益，对公司《章程》中与利润分 配政策相关的条款第一百六十四条进行了修改。

上述公司章程的修改，提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登 记。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见公司2014-013 号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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