SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 24, 2013

股票代码：002024 股票简称：苏宁云商 公告编号：2013-062

苏宁云商集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013 年12 月18 日 （星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2013 年12 月24 日下午13 时在本公 司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长张近东 先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于向关联方租赁物 业的关联交易议案》。

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定， 关联董事张近东先生审议该议案时，予以回避并放弃表决权。本议案由非关联董 事表决通过，本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意 见。本公司保荐机构中信证券就该关联交易发表了保荐意见。

具体详见公司2013-063 号《苏宁云商集团股份有限公司关于向关联方租赁 物业的关联交易公告》。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股 份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根 据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第

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27 号：对外提供财务资助》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 《苏宁云商集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》全文详见巨潮资 讯网。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于向控股子公司提 供财务资助的议案》。

同意公司对控股子公司重庆苏宁小额贷款有限公司、苏宁商业保理有限公司 分别提供最高额为3 亿元、4.5 亿元的财务资助，用于支持其业务发展。本次财 务资助事项公司独立董事发表了独立审核意见，本公司保荐机构中信证券就该财 务资助事项发表了保荐意见。

具体详见公司2013-064 号《苏宁云商集团股份有限公司关于向控股子公司 提供财务资助的公告》。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于申请银行借款的 议案》。

同意公司及子公司Great Universe Limited（为公司全资子公司香港苏宁 电器有限公司在开曼群岛设立的全资子公司）就战略投资PPlive Corporation 事项拟向国家开发银行股份有限公司申请五年期金额不超过11,000 万美元（含 11,000 万美元，按12 月23 日美元/人民币汇率中间价计为人民币67,277.10 万 元）并购贷款。

具体详见公司2013-065 号《苏宁云商集团股份有限公司关于申请银行借款 的公告》。

五、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于为银行融资提供 抵押担保的议案》。

同意公司使用自有物业为公司及子公司Great Universe Limited 向国家开 发银行股份有限公司申请金额不超过11,000 万美元（含11,000 万美元）并购贷 款提供抵押担保。公司董事会同意授权公司管理层办理抵押担保相关事宜。关联 董事金明先生作为Great Universe Limited 的董事，在审议该议案时未行使表 决权。

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具体详见公司2013-066 号《苏宁云商集团股份有限公司关于为银行融资提 供抵押担保的公告》

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会 2013 年12 月25 日

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