SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 16, 2013

苏宁云商集团股份有限公司

独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司总裁的 议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任金明 先生担任公司总裁，聘任孟祥胜先生、任峻先生担任公司副总裁，聘任肖忠祥先生担任 公司财务负责人。公司第五届董事会已向独立董事提交了金明先生、孟祥胜先生、任峻 先生、肖忠祥先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了 询问，根据公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定， 基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

1、同意聘任金明先生担任公司总裁，同意聘任孟祥胜先生、任峻先生担任公司副 总裁，同意聘任肖忠祥先生担任公司财务负责人。

2、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础 上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。 未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条 件，具备担任公司高管所需的职业素质与专业能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、公司董事会对上述人员提名、审议、表决程序符合《公司法》、公司《章程》有 关规定。

独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜 2013 年12 月16 日

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