SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 19, 2013

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2013-005

苏宁电器股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于 2013 年 2 月 16 日(星期六)以 电子邮件方式发出会议通知,2013 年 2 月 19 日下午 13 时整在本公司会议室召开。会议应 出席董事 9 名,现场出席董事 7 名,独立董事孙剑平先生、戴新民先生因其他公务安排,无 法到会场参加会议,以通讯方式参加,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。 会议由董事长张近东先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》, 该议案需提交股东大会审议。

一直以来,苏宁立足零售、专注服务,顺应消费市场和行业发展趋势,遵循零售业的本 质和规律,不断创新经营模式、构建新型零售业态。

2006 年公司上线 SAP/ERP 系统,依托信息系统的支撑,建立内部共享服务平台,有效 实现企业分散经营、集约管理的目标;与此同时,公司不断优化供应链,整合零供资源,提 升管理效率;2009 年公司提出"营销变革",尝试全品类经营、全渠道拓展,推进营销及服 务创新。多年经营积累,苏宁已经构建了面向内部员工的管理云、面向供应商的供应云以及 面向消费者的消费云,并逐步推进"云服务"模式的全面市场化运作。

随着互联网技术、智能终端等信息科技的蓬勃发展和快速应用,为公司加快转型升级提 供了机遇与平台。2011 年以来,苏宁持续推进新十年"科技转型、智慧服务"的发展战略, 云服务模式进一步深化,逐步探索出线上线下多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业 务形态,我们认为未来中国的零售模式将是"店商+电商+零售服务商",我们称之为"云商"

模式。

综上,随着企业经营形态的变化,公司名称也需要与企业未来的经营范围和商业模式相 适应,经董事会审议通过,拟将公司中文名称由原"苏宁电器股份有限公司"变更为"苏宁 云商集团股份有限公司",公司英文名称由原"SUNING APPLIANCE CO., LTD."变更为"SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD."。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。 提请股东大会授权公司董事会办理公司名称核准及变更相关工作,并同时修改公司《章程》。

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》, 该议案需提交股东大会审议。

为加快公司开放平台的建设,充分发挥苏宁物流体系优势,进一步实现有效分工协同、 资源共享,提升客户服务专业化水平,同意公司经营范围中,许可经营项目增加"国内快递 (邮政企业专营业务除外)"。

上述增加的经营范围具体以相关部门审批、工商核准为准。若相关部门批准,工商核准 的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同,同意提请股东大会授权董事会办理与 此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》, 该议案需提交股东大会审议。

由于公司名称拟进行变更以及因业务发展需要公司经营范围增加,相应的对公司《章程》 相关条款做修改,修改情况如下:

第四条公司注册名称修改为:

"第四条 公司注册名称:

中文名称为:苏宁云商集团股份有限公司

英文名称为:SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD."

公司章程名称相应修改为"苏宁云商集团股份有限公司章程"。

第十二条公司经营范围修改为:

"第十二条 经依法登记,公司经营范围是:

许可经营项目:音像制品直营连锁经营,普通货运,预包装食品、散装食品批发与零 售。以下限指定的分支机构经营:电子出版物、国内版图书、报刊零售;第二类增值电信业 务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);餐饮服务(限分公司

经营)(按《餐饮服务许可证》所列范围经营),国内快递(邮政企业专营业务除外)。

一般经营项目:家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务, 计算机软件开发、销售、系统集成,百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售, 实业投资,场地租赁,柜台出租,国内商品展览服务,企业形象策划,经济信息咨询服务, 人才培训,商务代理,仓储,微型计算机配件、软件的销售,微型计算机的安装及维修,废 旧物资的回收与销售,乐器销售,工艺礼品、纪念品销售,国内贸易。"

4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次 临时股东大会的议案》。

具体详见公司 2013-006 号《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开 2013 年第一次临时 股东大会的通知》

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2013 年 2 月 20 日