SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码： 002024 证券简称：苏宁电器 公告编号： 2012-056

苏宁电器股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于 2012 年 12 月 24 日（星期一） 以电子邮件方式发出会议通知， 2012 年 12 月 27 日上午 10 时整以通讯方式召开。会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果审议通过了《关于向关联方租赁物业的关联交 易议案》。

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事 张近东先生在审议该议案时，予以回避并放弃表决权。本议案由非关联董事表决通过，本公 司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本公司保荐机构中信证券 就该关联交易发表了保荐意见。

具体详见公司 2012-057 号《苏宁电器股份有限公司关于向关联方租赁物业的关联交易 公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

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2012 年 12 月 28 日

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