SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 5, 2012

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2012-051

苏宁电器股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于 2012 年 11 月 27 日（星期二） 以电子邮件方式发出会议通知，2012 年 12 月 4 日上午 10 时整以通讯方式召开。会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟与股东投资设立子 公司的关联交易议案》。

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事 张近东先生、孙为民先生在审议该议案时，予以回避并放弃表决权。本议案由非关联董事表 决通过，本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本公司保荐 机构中信证券就该关联交易发表了保荐意见。

具体详见公司 2012-052 号《苏宁电器股份有限公司关于拟与股东投资设立子公司的关 联交易公告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于申请增值电信业务经营许 可证续期的议案》。

公司增值电信业务经营许可证（编号：B2-20070314）于近日到期，业务种类为第二类 增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。因公司业 务开展需要，同意向中国工业和信息化部申请增值电信业务经营许可证续期，可续期期限根 据《电信业务经营许可证管理办法》等相关规定执行。

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特此公告。

苏宁电器股份有限公司 董事会 2012 年 12 月 6 日

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