SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2012-035

苏宁电器股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2012 年 8 月 9 日（星期四）以电 子邮件方式发出会议通知，2012 年 8 月 13 日上午 10 时整在本公司会议室召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

监事会全体成员审核后认为，公司对《章程》中关于公司利润分配政策特别是现金分红 政策条款的进一步完善和明确，充分体现了公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股 东的合理回报，建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局有关文 件的指示精神，并且客观、真实、准确的反映了公司的实际情况。全体监事一致同意对公司 《章程》的相关修订。

《章程》修订的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

本议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监 事 会 2012 年 8 月 14 日

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