SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 24, 2012

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2012-028

苏宁电器股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2012 年 7 月 18 日（星期三）以 电子邮件方式发出会议通知，2012 年 7 月 23 日上午 10 时整以通讯方式召开。会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 公司已经于 2012 年 7 月 10 日实施完成 2011 年非公开发行股票工作。经公司 2011 年第 一次临时股东大会审议通过，同意授权公司董事会根据本次发行结果变更公司注册资本、修 改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记。根据此授权，董事会对公司《章程》做出修 改，并同意授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

修改内容如下：

（1）原第三章第十三条

“公司的股份总数为 6,996,211,866 股，每股面额为人民币 1 元。”

修改为：

“公司的股份总数为 7,383,043,150 股，每股面额为人民币 1 元。”

（2）原第三章第十四条

“公司的注册资本为人民币 6,996,211,866 元。”

修改为：

“公司的注册资本为人民币 7,383,043,150 元。”

（3）原第三章第十九条

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“公司股份全部为普通股，共计 6,996,211,866 股。”

修改为：

“公司股份全部为普通股，共计 7,383,043,150 股。”

修改后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入部分募投项目(购置店发展项目、物流中心建设项目及信息平台升级项目)的自筹资金的 议案》。

同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目(购置店发展项目、物流中心建设项 目及信息平台升级项目)的自筹资金 136,490.28 万元。具体详见 2012-030《苏宁电器股份有 限公司关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金的公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司 董事会

2012 年 7 月 24 日

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