SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

苏宁电器股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，作 为苏宁电器股份有限公司的独立董事，将2011 年度的履职情况作如下总结：

一、出席董事会及股东大会情况

2011 年，苏宁电器股份有限公司董事会共召开了15 次董事会，本人出席会 议情况如下：

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	投票情况（反对次数）	备注
15	15	1	14	0	0	无

2011 年，苏宁电器股份有限公司共召开了2 次股东大会，分别是2010 年年 度股东大会、2011 年第一次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

本年召开股东大会次数	本年应参加股东大会次数	实际出席次数	备注
2	2	1	2010 年年度股东大会本人因其他公务安排，未能参加现场会议

二、发表独立意见的情况

（一）2011 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对 公司关联交易、募集资金、关联方资金往来及对外担保、期权激励等有关事项发 表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极 的作用。

• （二）2011 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

• （三）2011 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

• 1、2011 年 1 月 4 日，本人就公司向关联方租赁物业发表事前审核意见，一

• 致同意提交董事会审议；2011 年 1 月 6 日，在公司第四届董事会第七次会议， 发表了《关于公司向关联方租赁物业的关联交易的独立意见》；

  • 2、2011 年 3 月 9 日，本人就公司向关联方出租物业的关联交易发表事前审

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核意见，一致同意提交董事会审议，2011 年 3 月 14 日，在公司第四届董事会第 九次会议上，发表了《独立董事关于公司向关联方出租物业的关联交易的独立意 见》，同时发表了《关于公司 2010 年年度关联交易的审核意见》、《关于续聘会计 师事务所的独立意见》、《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保 情况的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》；

3、2011 年 4 月 15 日，本人就公司向关联方租赁物业发表事前审核意见， 一致同意提交董事会审议；2011 年 4 月 18 日，在公司第四届董事会第十一次会 议上，发表了《关于公司向关联方租赁物业的关联交易的独立意见》；

4、2011 年 6 月 4 日，本人就公司控股股东及实际控制人之全资子公司认购 非公开发行股份发表事前审核意见；2011 年 6 月 16 日，在公司第四届董事会第 十三次会议上，发表了《关于控股股东及实际控制人之全资子公司认购非公开发 行股份的独立意见》；

5、2011 年 6 月 21 日，本人就公司境外子公司与关联方参与 LAOX 定向发 行关联交易发表事前审核意见；2011 年 6 月 28 日，在公司第四届董事会第十四 次会议上，发表了《关于境外子公司与关联方参与 LAOX 定向发行关联交易的 独立意见》；

6、2011 年 8 月 30 日，在公司第四届董事会第十六次会议上，本人发表了 《独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明 和独立意见》；

7、2011 年 10 月 8 日，本人就公司向关联方租赁物业发表事前审核意见， 一致同意提交董事会审议；2011 年 10 月 10 日，在公司第四届董事会第十九次 会议上，发表了《关于公司向关联方租赁物业的关联交易的独立意见》。

三、在公司现场调查的累计天数为12 天。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的其他工作如下： 1、2011 年年度报告编制的履职情况

本人在2011 年年报编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对全年生产 经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011 年年报审计工作安排及

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审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面， 就沟通审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司 情况。

2、公司信息披露工作履职情况

持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管 理办法》的有关规定，在2011 年度董事会任职期间真实、及时、完整的完成了 信息披露工作。

3、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会委员，2011 年度履职情况如下：

（1）薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员2010 年度履 职及报酬情况发表了审核意见。

（2）审计委员会

2011 年，本人参加了审计委员会举行的六次会议，审议并通过了《2010 年 度内部审计工作总结》以及《2011 年度内部审计工作计划》；针对2010 年年报 审计工作，审议并通过了《关于审核财务会计报表和财务报告的议案》、《关于会 计师事务所从事2010 年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所 的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《苏宁电器股份有限公司风险投 资管理制度》；审议并通过了《苏宁电器股份有限公司2011 年第一季度报告》、 《2011 年第一季度审计工作总结报告》；审议并通过了《苏宁电器股份有限公司 2011 年半年度报告》及《苏宁电器股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》、《苏 宁电器股份有限公司2011 年第二季度审计工作总结报告》；审议并通过了《苏宁 电器股份有限公司2011 年第三季度报告》、《苏宁电器股份有限公司2011 年第三 季度审计工作总结报告》；与年审注册会计师就2011 年年报审计工作进行了沟 通。

（3）提名委员会

2011 年，董事会成员没有变动，故公司未召开提名委员会。

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五、培训和学习:

本人作为第四届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习， 掌握中国证监会、江苏省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规 章制度，积极参加证监会、公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履 职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对 公司及投资者权益的保护能力。

六、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式：025-84315616

独立董事：孙剑平 2012 年3 月31 日

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