SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 29, 2012

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2012-002

苏宁电器股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2012 年 1 月 13 日（星期五） 以电子邮件方式发出会议通知，2012 年 1 月 19 日上午 10 时整在本公司会议室召开。会 议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，独立董事戴新民先生因出差安排，无法到会场参加 会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长 张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向关联方租赁物业的议 案》。

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事 张近东先生、孙为民先生在审议该议案时均予以回避并放弃表决权。本议案由非关联董事表 决通过，本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本公司保荐 机构中信证券就该关联交易发表了保荐意见。

具体详见公司 2012-003 号《苏宁电器股份有限公司关于向关联方租赁物业的关联交易 公告》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》。 根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事 张近东先生在审议该议案时，予以回避并放弃表决权。本议案由非关联董事表决通过，本公 司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本公司保荐机构中信证券

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就该关联交易发表了保荐意见。

具体详见公司 2012-004 号《苏宁电器股份有限公司日常关联交易公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司 董事会 2012 年 1 月 30 日

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