SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 24, 2011

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2011-047

苏宁电器股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2011 年 11 月 21 日 （星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2011 年 11 月 24 日上午 10 时整在本 公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，董事李东先生、 独立董事戴新民先生因其他公务安排无法到现场参会，以通讯方式参加；独立董 事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生因出差安排无法到现场参会，以通讯方式参 加。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度》。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登 记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）以及江苏证监局下发的《关于做 好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号）要求， 上市公司应在2011年11月25日前建立内部信息知情人登记管理制度。为进一步完 善公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关规定制定《内幕信息知情人登记管理制 度》。

制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告。

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苏宁电器股份有限公司 董事会

2011 年 11 月 25 日

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