SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 10, 2011

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2011-041

苏宁电器股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011 年9 月5 日（星期一）以电子邮 件方式发出会议通知，2011 年9 月9 日上午10 时整在本公司会议室召开。会议应出席董事9 名， 实际出席董事5 名，董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴 新民先生因其它公务安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事九名， 实际参加表决董事九名。现场会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9 票同意、0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司关于连锁店发 展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》；

公司2009 年非公开发行募集资金投资项目之一-250 家连锁店发展项目作为公司整体规划 的一部分，使用募集资金在华北、西北、东北、华中、华东、华南、西南地区开设250 家连锁 店。

由于从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境会发生一定的变化，同时由 于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得250 家连锁店发展项目中部分原定发展店 面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店 发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展计划，经董事会审议通过，同意对250 家连锁 店发展项目中的18 家连锁店实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

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项目	地 区	变更前	变更前		变更后
		店面（暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域	店面（暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域
	北京	马甸店	朝阳区	昌平区7店	昌平区
		宋庄店	丰台区	方庄南路店	丰台区
2009 年募集项目－250 家连锁店发展项		右安门店	宣武区	亢山店	昌平区
	太原	柳巷店	迎泽区	党政街店	闻喜县
	上海	虹桥店	长宁区	芳甸路店	浦东新区
		安亭店	嘉定区	新华园店	闸北区
	南昌	城南店	青云谱区	上高店	上高县
	南昌	城东店	东湖区	信江路店	贵溪市
	福州	闽侯店	闽侯县	文化广场店	南平市延平区
	厦门	站前店	思明区	海西大厦店	惠安县
目
	济南	洪楼2店	历城区	伯乐大街店	成武县
	佛山	海盛东方城店	佛山禅城区南庄镇	五号停机坪店	广州白云区
		龙岗2店	龙岗区	谢岗店	东莞市谢岗镇
	深圳
		东门2店	罗湖区	商贸城店	龙川县
	武汉	武胜路店	江汉区	万佳店	宜昌西陵区
	驻马店	驻马店1店	驿城区	西峡店	南阳西峡县
	三门峡	三门峡1店	湖滨区	濮阳店	濮阳联华商圈
	重庆	沙坪坝2店	沙坪坝区	大十字街店	黔江县

上述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进 度和盈利水平产生不利的影响。

保荐机构中信证券股份有限公司审核后认为：公司本次变更连锁店发展项目中部分连锁店 的实施地点，是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地 点变更事项。

特此公告。

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苏宁电器股份有限公司 董 事 会 2011 年9 月10 日

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