SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 15, 2011

苏宁电器股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关规定， 作为苏宁电器股份有限公司的独立董事，将2010 年度的履职情况作如下总结：

一、出席董事会及股东大会情况

2010 年，苏宁电器股份有限公司共召开了12 次董事会，本人出席会议情况 如下：

如下：
本年召开 董事会次 数	本年应参 加董事会 次数	现场出席 次数（次）	以通讯方 式参加会 议次数 （次）	委托出席 次数（次）	投票情况 （反对次 数）	备注
12	12	2	10	0	0

2010 年，苏宁电器股份有限公司共召开了3 次股东大会，分别是2009 年年 度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会，本人 出席会议情况如下：

出席会议情况如下：
本年召开股东大会次数	本年应参加股东大会次数	实际出席（次）	备注
3	3	3

二、发表独立意见的情况

（一）2010 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对 公司关联交易、募集资金、关联方资金往来及对外担保、期权激励等有关事项发 表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极 的作用。

• （二）2010 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

• （三）2010 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

• 1、2010 年 3 月 14 日，在公司第三届董事会第三十四次会议上，本人发表

• 了《关于公司 2009 年年度关联交易的审核意见》、《关于续聘会计师事务所的独

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立意见》、《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意 见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《对调整公司董事、高级管 理人员薪酬及津贴的独立意见》；

2、2010 年 6 月 4 日，在公司第三届董事会第三十七次会议上，发表了《独 立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》；

3、2010 年 7 月 8 日，在公司第三届董事会第三十八次会议上，本人发表了 《独立董事对董事会换届发表的独立意见》；

4、2010 年 7 月 27 日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人发表了《独 立董事对公司聘任高管发表的独立意见》；

5、2010 年 8 月 25 日，在公司第四届董事会第二次会议上，本人发表了《关 于 2010 年股票期权激励计划（草案）的独立意见》；

6、2010 年 8 月 30 日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人发表了《对 公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》；

7、2010 年 11 月 26 日，在公司第四届董事会第六次会议上，本人发表了《关 于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见》。

三、在公司现场调查的累计天数为12 天。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的其他工作如下： 1、2010 年年度报告编制的履职情况

本人在2010 年年报编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对全年生产 经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010 年年报审计工作安排及 审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面、 就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的地反映公司情 况。

2、公司信息披露工作履职情况

持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管 理办法》的有关规定，在2010 年度董事会任职期间真实、及时、完整地完成了

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信息披露工作。

3、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员，2010 年度履职情况如下：

（1）审计委员会

2010 年，本人主持召开了七次审计委员会会议，审议并通过了《2009 年度 内部审计工作总结》以及《2010 年度内部审计工作计划》；针对2009 年年报审 计工作，审议并通过了《关于审核财务会计报表和财务报告的议案》、《关于会计 师事务所从事2009 年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的 议案》、《关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告》；审议并通过了《苏宁电 器股份有限公司2010 年第一季度报告》、《2010 年第一季度审计工作总结报告》； 一致同意提名戴志成先生担任公司内审部门负责人；审议并通过了《苏宁电器股 份有限公司 2010 年半年度报告》及《苏宁电器股份有限公司 2010 年半年度报告 摘要》、《2010 年半年度审计工作总结报告》；审议并通过了《苏宁电器股份有限 公司2010 年第三季度报告》、《2010 年第三季度审计工作总结报告》；与年审注 册会计师就2010 年年报审计工作进行了沟通。

（2）提名委员会

2010 年，本人参加了提名委员会举行的两次会议，针对董事会换届选举事 项审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；审议并通过了《关于公司 总裁提名的议案》、《关于公司其他高级管理人员提名的议案》。

（3）薪酬与考核委员会

2010 年，本人参加了薪酬与考核委员会举行的三次会议，分别审议并通过 了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》；审议并通过了《关于调整2010 年度公 司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》；针对公司2010 年股权激励计划相关 事项审议并通过了《苏宁电器股份有限公司2010 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要、《苏宁电器股份有限公司2010 年股票期权激励计划（草案）》确定的 激励对象名单、《苏宁电器股份有限公司2010 年股票期权激励计划实施考核办 法》。

作为薪酬与考核委员会委员还对公司董事、监事和高级管理人员2009 年度

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履职及报酬情况发表了审核意见。

五、培训和学习:

本人作为苏宁电器股份有限公司第四届董事会独立董事已取得独立董事资 格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、江苏省证监局及深圳证券交易所最新 的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相 关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意 见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。

六、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式：025-84315994

独立董事：戴新民 2011 年3 月16 日

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