SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Nov 5, 2010

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010-039

苏宁电器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010 年11 月4 日（周四）以电子 邮件方式发出会议通知， 2010 年11 月5 日上午10 时整以通讯方式召开。会议召集人董事 长张近东先生就召开临时董事会会议进行了说明。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决 董事9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

公司《2010 年股票期权激励计划（草案）》已经中国证券监督管理委员会备案无异议， 需提交股东大会审议；同时，公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于修改公司<章 程>的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议；全体董事 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大 会的议案》。

第二次临时股东大会会议通知详见公司2010-041 号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2010 年11 月6 日

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