SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Jul 9, 2010

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010-022

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2010 年6 月28 日（周一）以 电子邮件方式发出会议通知，2010 年7 月8 日上午10 时整以通讯方式召开。公司应参加表 决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举 的议案》；

公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名以下9 人为公司第四届董事会候选人： 张近东先生、孙为民先生、孟祥胜先生、金明先生、任峻先生、李东先生为公司第四届董事 会董事候选人，沈坤荣先生、孙剑平先生、戴新民先生为第四届董事会独立董事候选人。

本次参会的9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，其中每位候选人都获得了 全部9 票同意票。本次决议通过的董事候选人名单需提交2010 年第一次临时股东大会审议， 独立董事候选人还需经深圳证券交易所审核无异议。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。 第四届董事会候选人的个人简历见附件。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于设立公司第四届董事会专门 委员会的议案》；

同意公司设立第四届董事会提名委员会、第四届董事会薪酬与考核委员会、第四届董 事会审计委员会，具体人员名单如下：

1、第四届董事会提名委员会：

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1

主任委员：沈坤荣；

委 员：孙为民、孟祥胜、戴新民、孙剑平；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：孙剑平；

委 员：孙为民、孟祥胜、沈坤荣、戴新民；

3、第四届董事会审计委员会 主任委员：戴新民；

委 员：金 明、任 峻、沈坤荣、孙剑平。

该议案需提交2010 年第一次临时股东大会审议。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于修改公司经营范围的议案》； 由于公司原有的《电信与信息服务业务经营许可证》有效期已届满，且已根据相关规定 办理了《增值电信业务经营许可证》并相应增加了经营范围，故原经营范围中的“互联网信 息服务（按许可证规定的经营范围经营）”已不再适用，故同意将经营范围中此项业务的描 述删除。

该议案需提交2010 年第一次临时股东大会审议。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于修改公司<章程>的议案》； 因公司经营范围变更，需对公司《章程》作如下修改： 原第二章第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

“许可经营项目：互联网信息服务（按许可证规定的范围经营），音像制品直营连锁经营， 普通货运，预包装食品、散装食品销售。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版 图书、报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动 网和固定网信息服务）；

一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务， 计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售， 实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务， 人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废 旧物资回收与销售，非学历技能培训，乐器销售。”修改为：

“许可经营项目：音像制品直营连锁经营，普通货运，预包装食品、散装食品销售。以

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2

下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；第二类增值电信业务中的 信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）；

一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务， 计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售， 实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务， 人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废 旧物资回收与销售，非学历技能培训，乐器销售。”

修改后的公司《章程》(草案)全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

该议案需提交2010 年第一次临时股东大会审议。

五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2010 年第一次临 时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2010-024 号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2010 年7 月8 日

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3

附件：

第四届董事候选人简介

张近东先生： 中国国籍，1963 年出生，汉族，本科学历。张近东先生曾任江苏苏宁交 家电有限公司董事长兼总经理、中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员、中华全国工 商业联合会常委，现任苏宁电器股份有限公司董事长、中国人民政治协商会议第十一届全国 委员会委员、中华全国工商业联合会副主席、江苏省第十一届人民代表大会代表。张近东先 生持有苏宁电器股份有限公司27.90%的股份，同时持有苏宁电器集团有限公司28.00%的股 份（苏宁电器集团有限公司持有苏宁电器股份有限公司13.47%的股份），为公司的实际控制 人。张近东先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。

孙为民先生 ：中国国籍，1963 年出生，汉族，硕士学历。孙为民先生曾在南京理工大 学执教，曾任苏宁交家电（集团）有限公司副总裁，现任苏宁电器股份有限公司董事兼总裁、 中国连锁经营协会副会长、清华大学中国零售研究院专家委员、中国电子商会副会长、南京 市政协常委、南京市鼓楼区人大常委、北京苏宁电器有限公司法人代表、陕西苏宁电器有限 责任公司法人代表、深圳市苏宁电器有限公司法人代表、江苏苏宁地铁商业管理有限公司法 人代表。孙为民先生持有苏宁电器集团有限公司18%的股份（苏宁电器集团有限公司持有苏 宁电器股份有限公司13.47%的股份）。除上述外，孙为民先生与公司拟聘的董事、监事、其 他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五 年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司 股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孟祥胜先生： 中国国籍，1972 年出生，汉族，本科学历。孟祥胜先生曾任海尔药业浙 江市场部经理、南京东方智业管理咨询顾问公司管理顾问，现任苏宁电器股份有限公司董事 兼副总裁。孟祥胜先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级 管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。

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4

金明先生： 中国国籍，1971 年出生，汉族，本科学历，曾任苏宁交家电（集团）有限 公司营销管理中心总监，现任苏宁电器股份有限公司董事兼副总裁、江苏苏宁贸易有限公司 法人代表、南京苏宁工程设备销售有限公司法人代表、江苏松桥电器有限公司法人代表、江 苏苏宁中央空调工程有限公司法人代表、江苏酷博睿电器有限公司法人代表、南京苏宁电器 有限公司法人代表、南京白下苏宁电器有限公司法人代表、香港苏宁电器有限公司董事、 GRANDA MAGIC LIMITED 董事、香港苏宁采购有限公司董事、香港苏宁镭射电器有限公司董 事、超霸发展有限公司董事、香港港宁广告有限公司董事。金明先生与公司拟聘的董事、监 事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系， 最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止 2010 年3 月31 日，金明先生持有公司1.72%的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。

任峻先生 ：中国国籍，1977 年出生，汉族，本科学历，现任苏宁电器股份有限公司董 事、董事会秘书、信息中心总监。任峻先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担 任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定 的不得担任公司董事的情形。

李东先生： 中国国籍，1961 年出生，汉族，博士学历，曾在石油部地球物理勘查局、 金陵石化等单位任职，现任江苏省注册管理顾问师协会理事长，东南大学经济管理学院副院 长、博导，本公司董事。李东先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。李东先生自2006 年10 月起担任常 州牛塘化工厂有限公司独立董事自2008 年6 月起任金陵药业股份有限公司独立董事，自 2010 年6 月起担任南京红宝丽股份有限公司独立董事，自2010 年6 月起任无锡市太极实业 股份有限公司独立董事。除前述之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

沈坤荣先生 ：中国国籍，1963 年出生，汉族，硕士学历，曾任中国社科院博士后，南 京大学经济系教授、博导，美国斯坦福大学高级研究学者，现任南京大学经济学院副院长、

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教授、博导，江苏交通经济研究会会长，本公司独立董事。沈坤荣先生与公司拟聘的董事、 监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 沈坤荣先生于2005 年10 月至2009 年7 月担任吉林光华控股集团股份有限公司独立董事， 自2009 年1 月起担任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，自2010 年7 月起担任南京宏图 高科技股份有限公司独立董事。除此之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。

孙剑平先生： 中国国籍，1953 年出生，汉族，硕士学历，曾任南京理工大学经济学系 主任、人文学院副院长，现任南京理工大学人力资源管理研究中心主任、教授、博导，本公 司独立董事。孙剑平先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。

戴新民先生 ：中国国籍，1962 年出生，汉族，本科学历，注册会计师，曾任安徽工 业大学管理学院教师，现任南京理工大学经济管理学院会计系教授，本公司独立董事。 戴新民先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系。戴新民先生于2004 年9 月至2008 年4 月担任安 徽科苑股份有限公司独立董事，自2007 年12 月起，任马鞍山鼎泰稀土新材料有限公司 独立董事。除此之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有 公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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