SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 15, 2010

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2010-006

苏宁电器股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010 年3 月4 日（周五）以电子 邮件的方式发出会议通知，并于2010 年3 月14 日13 时整在本公司会议室召开。会议应出 席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

一、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009 年度监事会工作 报告》，该议案需提交股东大会审议；

二、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009 年度财务决算报 告》，该议案需提交股东大会审议；

三、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009 年年度报告》及 《2009 年年度报告摘要》。经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份 有限公司《2009 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。该议案需提交股东大会审议；

四、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009 年度利润分配预 案》，监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该 议案需提交股东大会审议；

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五、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2009 年度募集资金年 度使用情况的专项报告》，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用 情况相符。该议案需提交股东大会审议；

六、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2009 年度关 联交易情况说明的议案》，监事会成员一致认为公司对2009 年度的关联交易已进行了充分 披露。公司2009 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其 他非关联方的利益；

七、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，该议案需提交股东大会审议；

八、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2009 年度内 部控制的自我评价报告》，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系， 并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

九、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于调整公司部分监事 薪酬的议案》，该议案需提交股东大会审议。

鉴于公司监事会成员在公司发展过程中所作出的突出贡献，并结合公司的实际经营效益 的情况，公司拟自 2010 年起，将监事会主席李建颖女士的年薪调整为 30 万元，将监事汪晓 玲女士的年薪调整为 15 万元（前述金额均含税）。

另经公司2010 年第一次职工代表大会审议通过，同意对职工代表监事肖忠祥先生的年 薪进行调整，由原12 万元调整为15 万元（金额为含税）。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司 监事会

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