SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2009-017

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2009 年4 月19 日 （星期日）以电子邮件方式发出会议通知，2009 年4 月29 日上午10 时以通讯 方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》 和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份 有限公司2009 年第一季度报告》；

《苏宁电器股份有限公司2009 年第一季度报告》全文详见指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司 <章程>的议案》。

公司已根据2008 年年度股东大会决议实施完成了2008 年度分红派息及资本 公积金转增股本方案，根据2008 年年度股东大会授权，公司董事会同意对公司 《章程》中股份总数、注册资本进行修改，并办理相应工商变更手续。具体修改 内容如下：

1、原第三章第十三条：“公司的股份总数为299,100.8 万股，每股面额为人 民币1 元”修改为：

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• “公司的股份总数为448,651.2 万股，每股面额为人民币1 元”；

• 2、原第三章第十四条：“公司的注册资本为人民币299,100.8 万元”修改为：

• “公司的注册资本为人民币448,651.2 万元”；

• 3、原第三章第十九条：“公司股份全部为普通股，共计299,100.8 万股”修

• 改为：

  • “公司股份全部为普通股，共计448,651.2 万股”。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2009 年4 月29 日

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