SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Mar 31, 2009

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2009-012

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2009 年3 月27 日（星 期五）以电子邮件方式发出会议通知，2009 年3 月30 日上午10 时整以通讯方式 召开。公司应参加会议董事9 名，实际参加会议董事9 名，符合《公司法》和公 司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于为上海、武汉控 股子公司提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司再提供最高额度为40,000 万元的担保，同意公司为控股子公司－武汉苏宁电器有限公司提供最高额度为 24,000 万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

具体详见公司2009-013 号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供 担保的公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

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2009 年3 月30 日

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