SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Feb 27, 2009

苏宁电器股份有限公司

独立董事2008 年度述职报告

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关规定， 作为苏宁电器股份有限公司的独立董事，将2008 年度的履职情况作如下总结：

一、出席董事会及股东大会情况

2008 年，苏宁电器股份有限公司第三届董事会共召开了16 次董事会，本人 出席会议情况如下：

本年召开董 事会次数	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	投票情况 （反对次数）	备注
16	16	16	0	0

2008 年，苏宁电器股份有限公司共召开了3 次股东大会，分别是2007 年第 三次临时股东大会、2007 年年度股东大会、2008 年第一次临时股东大会，本人 出席会议情况如下：

本年召开股 东大会次数	本年应参 加股东大 会次数	实际出席 （次）	备注
3	3	3

二、发表独立意见的情况

（一）2008 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对 公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事 会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

（二）2008 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

（三）2008 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

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1、2008 年2 月28 日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人发表了 《关于公司前期会计事项调整的独立意见》、《关于公司2007 年年度关联交易的 审核意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于商标使用许可的独立意 见》、《对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见》。

2、2008 年 7 月 28 日，在公司第三届董事会第十八次会议上，发表了《关 于 2008 年股票期权激励计划（草案）的独立意见》。

3、2008 年 7 月 31 日，在公司第三届董事会第十九次会议上，发表了《关 于控股股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的独立意见》。

4、2008 年8 月22 日，在公司第三届董事会第二十次会议上，发表了《关 于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》。

5、2008 年8 月29 日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《对 公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》。

三、在公司现场调查的累计天数为11 天。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的其他工作如下： 1、2007 年年度报告编制的履职情况

本人在2007 年年报编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对全年生产 经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2007 年年报审计工作安排及 审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面， 就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。

2、公司信息披露工作履职情况

持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管 理制度》的有关规定，在2008 年度第三届董事会任职期间真实、及时、完整的 完成了信息披露工作。

3、任职董事会各委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会委员，2008 年度履职情况如下：

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（1）薪酬与考核委员会

2008 年，作为召集人，组织召开了一次薪酬与考核委员会会议，审议并通 过了《苏宁电器股份有限公司2008 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《苏 宁电器股份有限公司2008 年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单、 《苏宁电器股份有限公司2008 年股票期权激励计划实施考核办法》。

（2）董事会审计委员会

2008 年，本人参加了审计委员会举行的六次会议，分别审议并通过了《苏 宁电器股份有限公司审计委员会年报工作规则》；针对2007 年年报审计工作，审 议并通过了《关于审核财务会计报表的议案》、《关于前期会计调整的议案》、《关 于会计师事务所从事2007 年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事 务所的议案》；审议并通过了《苏宁电器股份有限公司2008 年第一季度报告》、 《2008 年第一季度审计工作总结报告》；针对2008 年半年报审计工作，审议并 通过了《苏宁电器股份有限公司 2008 年半年度报告》及《苏宁电器股份有限公 司 2008 年半年度报告摘要》、《关于截至 2008 年 6 月 30 日止六个月期间前期会 计调整的议案》、《关于会计师从事2008 年半年度财务报表审计工作的总结》、 《2008 年第二季度审计工作总结报告》；审议并通过了《苏宁电器股份有限公司 2008 年第三季度报告》、《2008 年第三季度审计工作总结报告》；与年审注册会计 师就2008 年年报审计工作进行了沟通。

（3）提名委员会

2008 年，董事会成员、高级管理人员没有变动，故公司未召开提名委员会 会议。

五、培训和学习:

本人作为第三届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、 掌握中国证监会、江苏省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规 章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的 履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强 对公司及投资者权益的保护能力。

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六、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式：025-84315616

独立董事：孙剑平

2009 年2 月27 日

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