SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Dec 29, 2008

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-055

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008 年12 月26 日（星期五） 以电子邮件方式发出会议通知，2008 年12 月29 日上午10 时整以通讯方式召开。公司应参 加会议董事9 名，实际参加会议董事9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于为佛山、安徽、广西、 湖南控股子公司提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司—佛山市苏宁电器有限公司再提供最高额度为8,000 万元的担 保，同意公司为控股子公司－安徽苏宁电器有限公司、广西苏宁电器有限公司、湖南苏宁电 器有限公司分别提供最高额为6,000 万元、7,700 万元、7,200 万元的担保。公司董事会同 意授权公司管理层办理上述相关事宜。

具体详见公司2008-056 号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公 告》。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于终止<苏宁电器股份有限 公司2008 年股票期权激励计划（草案）>的议案》； 关联董事孙为民先生、孟祥胜先生、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2008 年股 票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事 审议通过。

2008 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《苏宁电器股份有 限公司2008 年股票期权激励计划（草案）》，并随后向中国证监会上报了股票期权激励计

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划的申报材料。

目前，由于国内外经济形势、证券市场发生了重大变化，若继续执行原方案将难以真正 起到应有的激励效果。为维护广大股东和上市公司的长远利益，真正发挥股权激励计划的应 有作用，经第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定终止《苏宁电器股份有限公司 2008 年股票期权激励计划（草案）》，并将及时向中国证监会提交终止原股权激励计划备案 的申请。

股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将其作为一项重大工作持续推 进。后期，公司将根据证券市场的变化情况，按照相关法规的规定，适时重新启动股权激励 计划，更好的推动公司发展。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2008 年12 月29 日

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