SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Oct 10, 2008

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2008-051

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2008 年10 月6 日（星期一）以 电子邮件方式发出会议通知，2008 年10 月9 日上午10 时整以通讯方式召开。会议应参加 表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》。

公司已根据 2008 年第一次临时股东大会决议实施完成了 2008 年半年度资本公积金转 增股本，根据 2008 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意对公司《章程》中股份总 数、注册资本进行修改，并办理相应工商变更手续。具体修改内容如下：

1、原第三章第十三条：“公司的股份总数为 149,550.4 万股，每股面额为人民币 1 元” 修改为：

“公司的股份总数为 299,100.8 万股，每股面额为人民币 1 元”；

2、原第三章第十四条：“公司的注册资本为人民币 149,550.4 万元”修改为：

“公司的注册资本为人民币 299,100.8 万元”；

3、原第三章第十九条“公司股份全部为普通股，共计 149,550.4 万股”修改为：

“公司股份全部为普通股，共计 299,100.8 万股”。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

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2008 年10 月9 日

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