SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 30, 2008

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-043

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2008 年 8 月 19 日（星期二） 以电子邮件方式发出会议通知，2008 年 8 月 29 日上午 10 时在本公司会议室召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，董事李东先生因其他会务安排，无法亲自出席，委托董 事任峻出席并代为行使表决权，独立董事沈坤荣先生、孙剑平先生因出差安排，无法到会场 参加会议，以通讯方式参加。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；

《2008 年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com..cn）；《2008 年半年度报告摘要》详见公司 2008-045 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008 年半年度利润分配预 案》，该议案需提交股东大会审议；

经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2008)第10059号《审 计报告》确认，2008年1-6月，公司母公司实现净利润631,595千元，加年初未分配利润 1,547,786千元，扣除用于2007年度利润分配288,301千元，2008年半年度可供股东分配的利 润为1,891,080千元。

公司2008年半年度利润分配预案为：以公司2008年6月30日的总股本1,495,504,000股 为基数，向全体股东以资本公积金转增股本的方式每10股转增10股，同时向全体股东每10

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股派发现金1元（含税），共计149,550.4千元。利润分配后，公司总股本由1,495,504,000股增 加至2,991,008,000股，公司资本公积金由2,581,695千元减少为1,086,191千元，公司剩余未分 配利润1,741,529.6千元，转入下期未分配利润。

若此次利润分配预案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会办理因资本公 积金转增股本实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：

根据公司股东大会审议的《2008年半年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本、 修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对 2007 年半年度比较 财务报表调整的议案》；

公司在编制 2008 年半年度比较财务报表时，对2007 年同期比较数据按 2008 年半年度 财务报表及已公布的 2007 年年度财务报表的同等编制方法，对部分项目的会计处理方法进 行了调整，并进行了相应科目的重分类。此次对 2007 年半年度比较财务报表的调整保持会 计处理方法和财务报表列报方法的一致性，符合相关财务会计制度的规定。

具体详见公司 2008-046 号公告。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2008 年第一次临 时股东大会的议案》

会议通知详见公司2008-047 公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会 2008 年 8 月 29 日

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