SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 23, 2008

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-041

苏宁电器股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2008 年 8 月 22 日 13 时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李建颖女士主持，经与 会监事认真讨论研究，形成如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会全体成员认为本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2 月第二次修订）、公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司2007年第一次临 时股东大会决议中的相关安排。监事会全体成员一致同意公司以募集资金 117,175.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司 监事会 2008 年 8 月 22 日

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