SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 23, 2008

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2008-040

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008 年8 月20 日（星 期三）以电子邮件方式发出会议通知，2008 年8 月22 日上午9 时整以通讯方式 召开。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和公 司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

经全体董事投票表决，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过 了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

具体详见2008-042《苏宁电器股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的公告》。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2008 年8 月22 日

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