SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Aug 1, 2008

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2008-037

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2008 年7 月25 日（星 期五）以电子邮件方式发出会议通知，2008 年7 月31 日上午9 时整以通讯方式 召开。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和公 司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公 司关于控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》。

具体详见公司2008-038号《苏宁电器股份有限公司关于控股股东及其他关联 方资金占用问题的自查报告》。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2008 年7 月31 日

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