SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 29, 2008

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-034

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008 年7 月18 日（星期 五）以电子邮件方式发出会议通知，2008 年7 月28 日下午15 时整以通讯方式召开。 会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》的规定。

经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公 司2008 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；

关联董事孙为民、孟祥胜、任峻作为《苏宁电器股份有限公司2008 年股票期权 激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事 审议通过；公司独立董事沈坤荣、孙剑平、戴新民对该议案发表了独立意见。

公司将以本次制定的《苏宁电器股份有限公司2008 年股票期权激励计划（草 案）》报送中国证监会备案，经中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议，股 东大会相关事项另行通知。

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过的《苏宁电器股份有限公司股票期 权激励计划（草案）》，将不再提交公司股东大会审议。

《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》全文详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

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二、以6 票同意、0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公 司2008 年股票期权激励计划实施考核办法》；

关联董事孙为民、孟祥胜、任峻作为《苏宁电器股份有限公司2008 年股票期权 激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事 审议通过。

《苏宁电器股份有限公司2008 年股票期权激励计划实施考核办法》全文详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以6 票同意、0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于授权董事会办理 股票期权激励计划相关事宜的议案》；

关联董事孙为民、孟祥胜、任峻作为《苏宁电器股份有限公司2008 年股票期权 激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事 审议通过。

同意提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励计划事宜：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

2、授权董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆 细、缩股、配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和 行权价格进行相应的调整；

• 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股

• 票期权相关的全部事宜；

• 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会

• 将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易 所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办 理公司注册资本的变更登记等；

• 7、授权董事会办理股票期权及不得转让的标的股票的锁定事宜；

• 8、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对

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象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行 权股票期权的继承和补偿事宜，终止公司股票期权激励计划；

• 9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

• 10、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司 董事会 2008 年7 月28 日

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