SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 29, 2008

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-035

苏宁电器股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2008 年 7 月 28 日下午 16 时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李建颖女士主持，经与 会监事认真讨论研究，形成如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有 限公司2008 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；

本议案需经中国证监会备案无异议后提请公司股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限 公司2008年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单；

公司监事会对《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》 确定的激励对象名单进行核查后认为：

《苏宁电器股份有限公司2008年股票期权激励计划（草案）》确定的公司董 事（不包括外部董事、独立董事）、其他高级管理人员及其他员工具备《公司法》、

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公司《章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》 规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司 监事会 2008 年 7 月 28 日

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