SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 1, 2008

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-030

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008 年6 月25 日（星期三）以电 子邮件方式发出会议通知，2008 年6 月30 日上午9 时整以通讯方式召开。公司应参加会议 董事9 名，实际参加会议董事9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于为佛山、福建、陕西控股子 公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司—佛山市苏宁电器有限公司再提供最高额度为6,000 万元的担 保，同意公司为控股子公司－福建苏宁电器有限公司、陕西苏宁电器有限责任公司分别提供 最高额为8000 万元、2400 万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。 关联董事孙为民先生作为陕西苏宁电器有限责任公司的法定代表人，在审议该议案时未行使 表决权。

具体详见公司2008－031 号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公 告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

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2008 年7 月1 日

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