SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

May 22, 2008

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2008-024

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008 年5 月13 日（星 期二）以电子邮件方式发出会议通知，2008 年5 月16 日上午9 时整以通讯方式 召开。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和公 司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于设立募集资金专 项账户的议案》。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月第二次修订）， 公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项 账户（以下简称“专户”）中，故经公司董事会审议通过，一致同意公司分别在 民生银行南京新街口支行、华夏银行南京分行营业部、中国光大银行南京分行营 业部、深圳发展银行南京汉中路支行设立一个账户作为募集资金专项账户，用于 存放公司 2007 年非公开发行股票募集资金。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分 别签订三方监管协议。

2007 年非公开发行股票募集资金投入建设项目若通过公司控股子公司实施， 则各子公司将按照《募集资金管理制度》的相关规定，设立专户存放募集资金。

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