SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jan 29, 2008

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2008-004

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008 年1 月25 日（星 期五）以电子邮件方式发出会议通知，2008 年1 月29 日上午9 时整以通讯方式 召开。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和公 司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限 公司审计委员会年报工作规则》。

《苏宁电器股份有限公司审计委员会年报工作规则》全文详见指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有 限公司独立董事年报工作制度》。

《苏宁电器股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2008 年1 月30 日

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