SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 30, 2007

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007－066

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007 年11 月26 日（星期一）以电 子邮件方式发出会议通知，2007 年11 月30 日上午9 时整以通讯方式召开。公司应参加表决 董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于为上海、浙江控股子公司提 供担保的议案》。

同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司再提供最高额度为20,000 万元的担 保，为浙江苏宁电器有限公司提供最高额为8,500 万元的担保。公司董事会同意授权公司管 理层办理上述相关事宜。

具体详见公司2007－067 号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公 告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007 年12 月1 日

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